连续拦截两起涉嫌诈骗案件

近日 ，守护中信银行合肥分行凭借高度的金融警觉性与专业的应急能力，连续拦截两起涉嫌诈骗案件，安全总计挽回群众财产损失超百万元，中信阻断诈骗资金有力守护了人民群众的银行资金安全，展现出金融机构在反诈防线上关键的合肥社会担当与使命。

8月21日
 ，分行中信银行合肥经开区支行在日常业务办理中，成功敏锐捕捉到一笔异常交易 。百万一名客户在办理大额跨行转账时言辞闪烁、守护行为紧张，金融工作人员在核查流水时发现资金快进快出、安全路径可疑，中信阻断诈骗资金经多轮谨慎询问和系统追踪，银行初步判断该笔资金涉嫌电信诈骗非法流转。合肥支行迅速启动警银协作机制
，一边稳妥周旋稳住嫌疑人
，一边第一时间联系合肥反诈中心。民警迅速出动，当场控制犯罪嫌疑人 ，并顺藤摸瓜抓获其同伙
，成功拦截100万元涉诈资金 。事后 ，合肥市公安局经开分局书面致谢，高度肯定该行在打击诈骗犯罪中的高效配合与专业能力 。

仅隔一日，8月22日下午，类似风险场景于中信银行合肥滨湖支行再度出现 。一名中年客户以“开立证券账户”为由申请办卡，大堂经理结合近期分行风险提示
 ，察觉异常 ，立即上报。会计经理在进一步沟通中，发现该客户对证券业务一无所知 、频繁翻看手机、神情异常。经耐心疏导和情绪安抚，客户终于坦白实情 ：其通过微信结识所谓“兼职推介人”
，以“证券充场”为诱饵
，被诱导至银行开卡并计划赴外地配合“操作” 。工作人员迅速判断该案属典型诈骗套路 ，立即阻断开卡流程，同步联系辖区民警到场处置 ，并对客户开展防诈教育与风险警示，帮助其认清骗局
、避免深陷法律责任风险 。

连续两起案件的快速响应与成功处置 ，不仅体现了中信银行合肥分行员工严谨的风控意识
、扎实的业务素养和高效的协同能力  ，更凸显该行以“人民金融”为底色、以“财产安全”为己任的服务理念 。中信银行合肥分行将持续推进“资金链”治理，深化警银联防联控，全力保障客户资金安全 ，为维护社会金融秩序和安全持续贡献中信力量 。